Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc.
Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào sáng 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã khám xét 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của vụ án của công ty).
Đồng thời, khám xét trụ sở công ty đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh với các đối tượng, cảnh sát xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, trú phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) là chủ mưu, cầm đầu tổ chức mua bán nhà đất. do đó một cuộc bắt giữ khẩn cấp đã được tổ chức.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, một mảnh đất chỉ có giá vài trăm triệu đồng nhưng công ty này tự phát triển dự án và rao bán với giá từ 02 đến 03 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà tại TP. Hồ Chí Minh hứa sẽ đưa họ đi xem nhà nhưng lại đưa thẳng đến Đồng Nai để xem đất các dự án mà họ vẽ ra với những cảnh đẹp như mơ như gần đường cao tốc, gần khu công nghiệp, gần sân bay. Chuyến bay quốc tế... sau đó dùng thủ đoạn, thủ đoạn ép khách hàng đặt cọc để chiếm đoạt. Số tiền Công ty kiếm được bất hợp pháp mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng để trốn tránh trách nhiệm và gây phiền phức với cơ quan chức năng, ông đã thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc công ty.
Như vậy, liên quan đến hành vi lập dự án ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng Công ty Lộc Phúc, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 88 bị can. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các bị cáo đã có giấy triệu tập phải đi làm đúng giờ. Nếu bỏ trốn hoặc cản trở sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Team Finverse Global
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments