Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch trấn áp rửa tiền trên toàn quốc từ năm 2022 đến 2024, sau các nỗ lực tăng cường quản lý những năm gần đây.
Mười một cơ quan chính phủ sẽ thực hiện chiến dịch nhằm “ngăn sự lây lan của tình trạng rửa tiền cùng các hành vi khác liên quan”, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
PBOC đã điều tra và trừng phạt các trường hợp rửa tiền với tần suất ngày càng dày trong những năm gần đây. Tháng 6/2021, cảnh sát Trung Quốc bắt hơn 1.100 người trong một đợt trấn áp với hoạt động sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết nhà chức trách Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, tăng cường các luật và quy định liên quan, tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền.
PBOC cho biết: “Hiện tại, chúng ta vẫn phải đối mặt với một tình hình khốc liệt về việc trấn áp tội phạm rửa tiền.
PBOC và Bộ Công an Trung Quốc sẽ đi đầu trong chiến dịch trấn áp trong khi hải quan và cơ quan chức năng, ngoại hối, ngân hàng và bảo hiểm cũng tham gia.
Theo Bloomberg
Nhấn vào nút bên dưới và đăng ký ngay các khóa đào tạo của chúng tôi
Comments