Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ khoảng 50.676 bitcoin bị đánh cắp trong một cuộc khám xét nhà của bị cáo James Zhong, nghi phạm có liên quan đến “chợ đen” Silk Road vào năm 2012
Zhong đã nhận tội hôm thứ Sáu tuần rồi với một tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử, chịu mức án tối đa là 20 năm tù.
Nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 50.676 bitcoin, trị giá hơn 3,36 tỷ USD, từ Zhong trong một cuộc khám xét nhà của anh ta ở Gainesville Georgia, vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 theo DOJ cho biết. Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau khi tịch thu 3,6 tỷ đô la tiền điện tử bị cáo buộc bị đánh cắp liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, mà DOJ đã công bố vào tháng Hai.
Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp bitcoin từ thị trường Silk Road bất hợp pháp, một diễn đàn web đen mà trên đó ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Silk Road được ra mắt vào năm 2011, nhưng Cục Điều tra Liên bang đã đóng cửa vào năm 2013. Người sáng lập của nó - Ross William Ulbricht, hiện đang thụ án chung thân trong tù.
“Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí.
Theo Quận phía Nam của New York, Zhong đã lợi dụng các lỗ hổng của thị trường để thực hiện vụ hack.
Đặc vụ Tyler Hatcher thuộc Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự cho biết: Zhong đã sử dụng một “kế hoạch tinh vi” để đánh cắp bitcoin từ Silk Road. Theo thông cáo báo chí, vào tháng 9 năm 2012, Zhong đã tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, tài trợ cho mỗi tài khoản từ 200 đến 2.000 bitcoin. Sau đó, anh ta đã thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng, đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để giải phóng khoảng 50.000 bitcoin vào tài khoản của anh ta. Zhong sau đó đã chuyển bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Thông qua phân tích blockchain và hoạt động điều tra của cảnh sát, các chuyên gia thực thi pháp luật và phân tích blockchain đã có thể thu hồi hơn 50.000 bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được đặt dưới chăn trong hộp bỏng ngô trong tủ quần áo trong phòng tắm, theo thông cáo báo chí.
Hồ sơ công khai cho thấy Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty tự thành lập JZ Capital LLC, mà anh ta đã đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ LinkedIn của anh ta, công việc của anh ta ở đó tập trung vào “đầu tư và đầu tư mạo hiểm”.
Hồ sơ của anh ấy cũng cho biết anh ấy là một “nhà đầu tư bitcoin lớn với kiến thức sâu rộng về hoạt động bên trong của tiền điện tử” và anh ấy có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.
Hồ sơ trên mạng xã hội của Zhong bao gồm hình ảnh anh ấy trên du thuyền, trên máy bay và trong các trận đấu bóng đá đỉnh cao.
Vào tháng 10 năm 2022, Binance sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã bị một vụ hack trị giá 570 triệu đô la. Công ty cho biết một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép tin tặc khai thác một cầu nối xuyên chuỗi, BSC Token Hub. Do đó, các tin tặc đã rút tiền điện tử gốc của nền tảng, được gọi là mã thông báo BNB.
Vào tháng 3 năm 2022, một hacker khác đã tìm thấy lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và kiếm được hơn 600 triệu đô la - vụ hack lớn nhất cho đến nay. Các khóa cá nhân, đóng vai trò là mật khẩu để bảo vệ các quỹ tiền điện tử trong ví, đã bị xâm phạm.
Theo một báo cáo của Chainalysis , số tiền điện tử trị giá 1,9 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các vụ hack dịch vụ tính đến tháng 7 năm 2022, so với chỉ dưới 1,2 tỷ đô la vào cùng thời điểm vào năm 2021.
Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ làm gì với lượng Bitcoin trên. Nếu họ quyết định bán đấu giá số Bitcoin này, nó có thể ít nhiều gây tác động lên thị trường tiền mã hóa nói chung.
Theo CNBC
Theo dõi tếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
コメント