Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, thu giữ, phong tỏa, ngăn chặn các giao dịch về tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo. Những người liên quan được bà Lan yêu cầu đứng lên. bằng tên của họ. Tổng số tài sản bị phong tỏa ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra Cảnh sát (C03) Bộ Công an đã khởi tố bà Trương Mỹ Lan và 32 đồng phạm về 3 hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền”. . lấy tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Theo kết luận, về hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu “trắng” thông qua 4 pháp nhân của công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng. tăng. Hiện vẫn còn khoản nợ chưa thanh toán là 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Ở hành vi rửa tiền thứ hai, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lân đã “rửa” hơn 445,747 tỷ đồng (trong đó có hơn 415,666 tỷ đồng từ tội chiếm đoạt tài sản và 30.081 tỷ đồng từ tội chiếm đoạt tài sản). ). nguồn tiền từ tội phạm). Vụ thứ ba, nhóm bà Lan vận chuyển trái phép ngoại hối qua biên giới với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106,73 nghìn tỷ đồng) với mục đích trả nợ hoặc vay các công ty, tổ chức nước ngoài.
Trong quá trình điều tra, C03 đã khám xét, thu thập và ngăn chặn các giao dịch về tài sản, tài khoản phát sinh từ hành vi phạm tội của bà Lân và các bị cáo, những người có liên quan được bà Lân yêu cầu nêu tên.
Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; Ngăn chặn giao dịch trên 205 tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của bị cáo, người có liên quan và pháp nhân liên quan với tổng trị giá 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
C03 còn thay mặt bà Lan thu giữ cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lân, các bị cáo và cá nhân khác với tổng giá trị chuyển đổi khoảng 12.313 tỷ đồng ở nhiều công ty.
Đồng thời, thu giữ 9 tài sản của bà Lan và nhóm bị cáo tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, thu giữ, phong tỏa, ngăn chặn các giao dịch về tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo. Những người liên quan được bà Lan yêu cầu đứng lên. bằng tên của họ. Tổng số tài sản bị phong tỏa ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra Cảnh sát (C03) Bộ Công an đã khởi tố bà Trương Mỹ Lan và 32 đồng phạm về 3 hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền”. . lấy tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Theo kết luận, về hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu “trắng” thông qua 4 pháp nhân của công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng. tăng. Hiện vẫn còn khoản nợ chưa thanh toán là 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Ở hành vi rửa tiền thứ hai, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lân đã “rửa” hơn 445,747 tỷ đồng (trong đó có hơn 415,666 tỷ đồng từ tội chiếm đoạt tài sản và 30.081 tỷ đồng từ tội chiếm đoạt tài sản). ). nguồn tiền từ tội phạm). Vụ thứ ba, nhóm bà Lan vận chuyển trái phép ngoại hối qua biên giới với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106,73 nghìn tỷ đồng) với mục đích trả nợ hoặc vay các công ty, tổ chức nước ngoài.
Trong quá trình điều tra, C03 đã khám xét, thu thập và ngăn chặn các giao dịch về tài sản, tài khoản phát sinh từ hành vi phạm tội của bà Lân và các bị cáo, những người có liên quan được bà Lân yêu cầu nêu tên.
Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; Ngăn chặn giao dịch trên 205 tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của bị cáo, người có liên quan và pháp nhân liên quan với tổng trị giá 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
C03 còn thay mặt bà Lan thu giữ cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lân, các bị cáo và cá nhân khác với tổng giá trị chuyển đổi khoảng 12.313 tỷ đồng ở nhiều công ty.
Đồng thời, thu giữ 9 tài sản của bà Lan và nhóm bị cáo tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...
Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQDT đã kê biên, phong tỏa 1.2337 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.
Theo Team Finverse
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments