Cựu CEO Binance CZ bị kết án 4 tháng tù

Cựu giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã nhận tội hồi tháng 11 [Tài liệu: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

Changpeng Zhao, cựu giám đốc điều hành của Binance, đã bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Mỹ tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Hình phạt này đã được đưa ra bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones ở Seattle, người đã từ chối yêu cầu của công tố viên cho 47 tuổi Zhao phục vụ một nhiệm kỳ ba năm.

Một lần được coi là người quyền lực nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Zhao, được biết đến như là “CZ,” là ông chủ crypto lớn thứ hai bị kết án tù sau Sam Bankman-Fried. Vào tháng 3, Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì ăn cắp 8 tỷ đô la từ khách hàng của sàn giao dịch FTX đã phá sản.

Vào tháng 11, Zhao đã nhận tội vì không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và từ chức khi Binance đồng ý trả 4,3 tỷ đô để giải quyết các cáo buộc liên quan.

Các quan chức Mỹ nói Zhao cố tình nhìn ngược lại khi mọi người tiến hành các giao dịch hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và "khủng bố".

“Tôi đã thất bại ở đây,” Zhao nói trước khi Thẩm phán quận Mỹ Richard A Jones đưa ra bản án. "Tôi rất hối hận vì thất bại của mình, và tôi rất tiếc."

"Tôi tin rằng bước đầu tiên để chịu trách nhiệm là nhận ra những sai lầm. Ở đây tôi đã thất bại trong việc thực hiện một chương trình chống rửa tiền đầy đủ... Bây giờ tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm đó", ông nói.

Các công tố viên đã nói với thẩm phán rằng một bản án khắc nghiệt sẽ gửi tín hiệu rõ ràng đến những tên tội phạm khác.

"Chúng tôi không cho rằng ông Zhao là Sam Bankman-Fried hay là một con quái vật," công tố viên Kevin Mosley nói. Nhưng hành vi của Zhao, ông nói, "không phải là một sai lầm. Đây không phải là một điều kiện pháp lý."

Mức án 3 năm tù mà các công tố viên tìm kiếm là hơn gấp đôi phạm vi chuẩn mực cho tội ác này. Nếu ông ta không nhận được thời gian giam giữ vì tội phạm, không ai sẽ, làm cho pháp luật không răng, họ tranh luận.

Zhao đã được tự do trên một trái phiếu 175 triệu đô la, và đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án nào trong các hướng dẫn liên bang. Zhao cũng đã trả 50 triệu đô la cho Ủy ban giao dịch tương lai hàng hoá.

Giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ

Binance cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền tệ ảo, tổng cộng gần 900 triệu đô la, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm các lữ đoàn Qassam của Hamas, al-Qaeda và Iran.

"Ông ấy đã đưa ra quyết định kinh doanh rằng vi phạm luật pháp Mỹ là cách tốt nhất để thu hút người dùng, xây dựng công ty của mình, và sắp xếp túi của mình," Bộ Tư pháp Hoa Kỳ viết trong một bản ghi nhận kết án nộp tuần trước.

Các luật sư của Zhao nhấn mạnh rằng ông ta không nên nhận thời gian tù, trích dẫn sự sẵn sàng của ông ta đến Mỹ từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ông và gia đình ông ta sống, để nhận tội, mặc dù UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Không ai từng bị kết án tù vì vi phạm luật bảo mật ngân hàng, luật sư Mark Bartlett và William Burck nói với thẩm phán hôm thứ Ba, và Zhao bắt đầu thay đổi để làm cho Binance trở thành một mô hình tuân thủ các quy định về tính minh bạch ngân hàng trước khi từ chức.

"Không có lý do gì để tôi không thiết lập các kiểm soát tuân thủ cần thiết tại Binance," Zhao viết trong một bức thư gửi đến tòa án. "Tôi ước tôi có thể thay đổi phần đó của câu chuyện của Binance. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, Binance đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất của bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối Mỹ nào, và những biện pháp đó đã được thực hiện từ năm 2022.

Các công tố viên nói không ai từng vi phạm luật bảo mật ngân hàng đến mức mà Zhao đã làm.

"Ông ấy nói sau này ông ấy nên làm việc tốt hơn," luật sư của Bộ Tư pháp Kevin Mosley nói với tòa án. "Đây không phải là một sai lầm. Khi ông Zhao vi phạm BSA, ông ta biết rõ về các yêu cầu.”

Zhao biết rằng Binance được yêu cầu thiết lập các giao thức chống rửa tiền, nhưng thay vào đó chỉ thị công ty che giấu vị trí của khách hàng ở Mỹ để tránh tuân thủ luật pháp Mỹ, các công tố viên nói.

Một số nhà đầu cơ tiền điện tử khác cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm của chính quyền Mỹ sau khi sự sụp đổ của giá tiền mã hóa vào năm 2022 đã phơi bày gian lận và hành vi sai trái trên toàn ngành.

Theo Aljazeera

Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn