Phân tích cho thấy mối liên hệ giữa Copper Technologies và Jonatan Zimenkov, người sau đó bị Mỹ trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine.
Một công ty tiền điện tử đã chuyển tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 4,2 triệu đô la sang ví tiền điện tử thuộc về một thành viên của mạng lưới buôn bán vũ khí bị cáo buộc của Nga, người sau đó đã bị Mỹ trừng phạt, điều này có thể được tiết lộ.
Thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến Copper Technologies đặt ra câu hỏi về việc liệu luật quản lý tiền điện tử của Vương quốc Anh có thích ứng đủ nhanh để bắt kịp với một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng đang bị giám sát ngày càng nhiều về mức độ ẩn danh mà nó có thể cung cấp hay không.
Phân tích hồ sơ tiền điện tử của Guardian và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) nêu bật mối liên hệ giữa một trong những công ty tiền điện tử nổi tiếng nhất và Jonatan Zimenkov, một công dân Nga gốc Israel.
Zimenkov, 29 tuổi, bị Mỹ trừng phạt vào tháng 2 năm 2023 vì bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga xâm chiếm Ukraine, như một phần của “Mạng lưới Zimenkov” – một mạng lưới buôn bán vũ khí và trốn tránh lệnh trừng phạt do cha anh, Igor Zimenkov đứng đầu.
Hồ sơ cho thấy Copper đã chuyển số tiền kỹ thuật số trị giá hàng triệu đô la vào tháng 5 năm 2021 sang một chiếc ví được xác định là của Jonatan Zimenkov. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với anh ta 19 tháng sau đó. Copper, công ty đã tuyển dụng cựu thủ tướng của bộ tài chính Philip Hammond làm cố vấn vào tháng 10 năm 2021, có trụ sở tại London vào thời điểm chuyển giao, nhưng sau đó đã chuyển đến Thụy Sĩ.
Mặc dù Zimenkov không phải chịu lệnh trừng phạt khi giao dịch diễn ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng mạng lưới này đã hoạt động trong vài năm tính đến thời điểm áp đặt các hạn chế đối với 22 cá nhân và tổ chức ở nhiều nơi. Quốc gia.
Trong trích dẫn của mình, nó cho biết mạng Zimenkov đã tham gia vào nhiều thỏa thuận về an ninh mạng và bán máy bay trực thăng của Nga ra nước ngoài, cũng như nỗ lực cung cấp vũ khí cho một quốc gia châu Phi giấu tên.
Không có gợi ý nào cho thấy Copper vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt hoặc bất kỳ quy định nào khác được áp dụng tại thời điểm giao dịch.
Tuy nhiên, tiết lộ này đã làm sáng tỏ thế giới mờ mịt của tiền điện tử và tính ẩn danh mà nó có thể mang lại, cũng như đặt ra câu hỏi về cách quản lý các tài sản kỹ thuật số và giao dịch liên quan đến chúng trong hệ thống tài chính rộng lớn hơn.
Người phát ngôn của công ty cho biết: “Copper rất coi trọng việc tuân thủ, các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình và đã hành động tuân thủ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn quy định hiện hành, bao gồm tất cả các lệnh cấm trừng phạt hiện hành ở Anh”.
The Guardian và ICIJ hiểu rằng Zimenkov không phải là khách hàng của Copper, có nghĩa là họ không có nghĩa vụ pháp lý phải kiểm tra danh tính của anh ta. Công ty đã không trả lời các câu hỏi cụ thể về bản chất của mối quan hệ với Zimenkov.
Các công ty tài chính có tùy chọn gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) khi một giao dịch bị cảnh báo nguy hiểm, ngay cả khi các quy tắc rõ ràng không bị vi phạm. Người ta không biết liệu Copper có nộp SAR hay không, bản SAR này phải được gửi đến cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh hay không.
Theo hướng dẫn ban hành vào năm 2020 bởi nhóm chỉ đạo chung về rửa tiền của ngành tài chính, việc các công ty tiền điện tử thu thập thông tin về người nhận chuyển khoản để đánh giá rủi ro tiềm ẩn được coi là “thông lệ tốt”.
Nhưng phải đến cuối năm 2023, Vương quốc Anh mới áp dụng quy định du lịch bắt buộc các công ty tiền điện tử phải thực hiện kiểm tra số tiền được chuyển cho các bên bên ngoài, sau khi các cơ quan quản lý lo ngại rằng rủi ro này đang bị bỏ qua.
Việc chuyển tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethereum được ghi lại trên một chuỗi khối, sổ cái kỹ thuật số làm nền tảng cho hệ sinh thái tiền điện tử. Trong khi các giao dịch được ghi lại, chúng cũng có thể cung cấp tính ẩn danh cho những người đang cố gắng che giấu các mối quan hệ tài chính vì tiền được giữ trong ví trực tuyến không cần phải khớp với danh tính của chủ sở hữu.
Nhật ký chuỗi khối cho thấy vào tháng 5 năm 2021, Copper đã chuyển hơn 1.700 đơn vị ethereum, trị giá hơn 4,2 triệu đô la vào thời điểm đó, cho Jonatan Zimenkov. Theo nền tảng phân tích blockchain Etherscan, chúng đã được chuyển thành hai giao dịch trong cùng một ngày.
Mục đích của các giao dịch – và nguồn ban đầu của tài sản kỹ thuật số – không rõ ràng. Zimenkov đã không trả lời bất kỳ yêu cầu bình luận nào.
Chủ sở hữu ví đã nhận giao dịch ethereum không có tên trong hồ sơ blockchain, hồ sơ này chỉ hiển thị địa chỉ tiền kỹ thuật số của họ – một chuỗi các chữ cái và số.
Địa chỉ tương tự đó đã được đưa vào thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2023, nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với mạng Zimenkov.
Thông tin chi tiết về mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt Zimenkov được cho là do Mỹ tiết lộ nêu bật lợi ích tiềm tàng của việc xác minh danh tính của những người ở đầu bên kia của việc chuyển giao tài sản đó.
Theo chính quyền Mỹ, địa chỉ này được liệt kê là của Jonatan Zimenkov, người mang quốc tịch Nga, Israel và Ý. Anh ấy đã học cao đẳng và đại học ở Lô
Theo The Gurdian
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments