Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang đối mặt với các cáo buộc mới, lần này liên quan đến nghi vấn có quan hệ với Hamas. Trong phiên điều trần tại tòa án liên bang New York ngày 30 tháng 1, Binance đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này và đề nghị bác bỏ vụ kiện do gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công tháng 10 năm 2023 đệ trình.
Binance Phủ Nhận Mọi Liên Kết Với Hamas Trước Công Lý Mỹ
Ngày 30 tháng 1, trước Tòa án Quận phía Nam New York, các luật sư của Binance đã trình bày lập luận nhằm bác bỏ vụ kiện được đệ trình vào tháng 1 năm 2024. Vụ kiện này do gia đình các nạn nhân của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel khởi xướng, nhắm vào Binance, cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), cũng như Iran và Syria.
Đội ngũ pháp lý của Binance kiên quyết phủ nhận cáo buộc rằng nền tảng này đã hỗ trợ giao dịch tài chính cho Hamas. “Không có mối quan hệ đặc biệt nào giữa Hamas và Binance”, họ nhấn mạnh, lập luận rằng tiền điện tử “không phải bản chất là nguy hiểm”.
Nguyên đơn đang dựa vào việc Changpeng Zhao đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 liên quan đến các sai phạm trong chương trình chống rửa tiền. Vụ việc này đã khiến Binance phải chịu khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và cựu CEO bị tuyên án 4 tháng tù giam.
Áp Lực Pháp Lý Ngày Càng Gia Tăng
Trong khi Binance chờ phán quyết từ Thẩm phán John Koeltl về đề nghị bác bỏ vụ kiện, sàn giao dịch này tiếp tục đối mặt với sóng gió mới tại châu Âu. Chính quyền Pháp vừa mở một cuộc điều tra tư pháp nhằm vào công ty do nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận thuế và liên kết với các hoạt động buôn bán ma túy.
Sự gia tăng của các vụ kiện pháp lý cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các ông lớn trong ngành tiền điện tử. Binance, vốn đang nỗ lực tuân thủ quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, nay phải đối mặt với áp lực pháp lý trên nhiều mặt trận.
Sàn giao dịch này không chỉ phải tự bảo vệ trước cáo buộc tài trợ khủng bố tại Mỹ mà còn đối diện với các cuộc điều tra chuyên sâu tại châu Âu.
Việc tích tụ các vấn đề pháp lý này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành tiền điện tử, buộc các nền tảng giao dịch phải áp dụng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt hơn để duy trì vị thế hợp pháp trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh Bitcoin tiếp tục vượt trội hơn so với altcoin.
Hiền Trần
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments